Pranje novca
Nakon sive liste FATF-a
BiH intenzivira borbu protiv pranja novca
Na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu predstavnici više od 30 institucija s državnog, entitetskog, kantonalnog i nivoa Brčko distrikta pridružili su se kolegama iz Hrvatske i Srbije, predstavnicima Evropske unije i međunarodnim stručnjaci...
Loše vijesti
BiH opet na sivoj listi: Novac građana, dijaspore i privrede ide na provjere
Odluka bi mogla dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje.
Odluka FATF-a, koji čini više od 40 država i organizac...
izvještaj Chainalysisa
Pranje novca sve se više vrši preko kriptovaluta
U izvještaju, koje je proučavalo trendove i novije načine pranja novca, navodi se da se kripto koristi za kriminal izvan lanca kao što su trgovina drogom i prevara. Razlog je taj što je kripto “prekogranična, gotovo trenutna i općenito jeft...
Tržište
EU zabranjuje plaćanja u gotovini viša od 10.000 eura
Trgovci luksuznom robom će osim toga morati da provjere identitet mušterija i da vlastima prijave sumnjive poslove.
Na taj način biće otežano pranje novca, a ova će mjera "popuniti" i rupe u nacionalnim zakonima.
Pooštrena pravila trebala...
Bez glasova protiv
Crnogorski parlament usvojio Zakon o spriječavanju pranja novca
Prijedlog Zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je sinoć sa 64 glasa za i bez glasova protiv.
Prijedlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore usvojen je sa 63 glasa za i bez glasova protiv...
